¿Qué es el sistema SWIFT y cómo funciona? SWIFT es una red de mensajería que las instituciones financieras utilizan para transmitir de manera segura información […]
Bancos comerciales con licencia en Georgia Hoy estes bancos estan operando en Georgia (April 22nd, 2020): JSC “TBC Bank” Director/a general: Vakhtang Butskhrikidze Fecha de […]
¿Qué es una cuenta de corresponsal? Una cuenta de corresponsal llamada también una cuenta nostro o vostro es una cuenta abierta por un banco para […]
Dominica licencia bancaria Los bancos de Dominica están regulados por la Autoridad de Servicios Financieros Internacionales por la Ley de Banca Offshore de 1996 y […]
Bancos en Islas Cook Bancos Nacionales Los bancos nacionales con licencia en las Islas Cook son: * ANZ Banking Group Limited ANZ House Maire Nui […]
Transferencia bancaria: la diferencia entre BEN, OUR y SHA La transferencia bancaria es un método de transferencia de fondos por medio electrónico de un individuo […]
Banca en las islas Cook Las Islas Cook son un país insular autónomo en el Océano Pacífico Sur en asociación libre con Nueva Zelanda. Nueva […]
Residencia offshore en Panamá: cómo evitar los informes comunes de la OCDE En respuesta a la solicitud del G20, el 15 de julio de 2014, […]
Países de intercambio automático de información (AEOI) El Common Reporting Standard (CRS) es un estándar de información para el intercambio automático de información (AEOI) sobre […]