Dominica licencia bancaria

Los bancos de Dominica están regulados por la Autoridad de Servicios Financieros Internacionales por la Ley de Banca Offshore de 1996 y la Ley de Banca Offshore de 1997.

Para obtener una licencia de banca offshore debe haber absoluta transparencia con respecto a los accionistas y directores del banco offshore. De acuerdo con la Ley de banca extraterritorial de Dominica, el solicitante no puede ser un IBC y las acciones al portador no están permitidas. Solo hay un tipo de licencia bancaria que puede usarse para ofrecer cualquier tipo de actividades bancarias extraterritoriales a los no residentes de Dominica. La formación de un banco offshore en Dominica se puede completar dentro de los seis meses posteriores a la finalización y presentación de todos los documentos necesarios al Gobierno de Dominica. Por lo general, se requieren treinta (30) días para realizar la diligencia debida por parte de una agencia aprobada por el gobierno.

Los bancos de Dominica están totalmente exentos de impuestos. No hay control de cambio. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

• Presentar los documentos para la formación de una empresa local que será el solicitante de la Licencia Bancaria. La compañía puede ser incorporada después de la aprobación de la Unidad de Servicio Financiero.
• Recopilación y llenado de los documentos de Solicitud necesarios para la obtención de la Licencia Bancaria.
• Presentación de formularios para el procedimiento de diligencia debida de accionistas y consejeros.
• Tras la presentación de todos los documentos de la solicitud, se inicia el proceso de verificación de los documentos. Después de los documentos de verificación se presentan al Ministerio de Hacienda. La consideración de la solicitud por parte del gobierno generalmente toma 3 meses desde el día de la presentación.
• Recepción de confirmación por parte del Gobierno de que se otorgará la aprobación.
• Obtención de la Licencia Bancaria otorgada.