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Unabhängige, strukturierte Ressourcen zu Gesellschaften, Trusts & Stiftungen, Banking & Zahlungen, Lizenzen, Steuern und Compliance.
Kernbereiche
Gesellschaften
IBCs, LLCs, LP/LLP, PLC. Gründung, Jahrespflege, Substance, Reporting.
- BVI IBC vs Belize IBC
- Nevis & Wyoming LLCs
- Scottish LP transparency
Trusts & Stiftungen
Diskretionäre & Zweck-Trusts; Privatstiftungen.
- Protector & council models
- Forced‑heirship considerations
- Asset protection myths
Lizenzen
EMI/MSB, FX/Dealer, Anlageberatung, Gaming. Umfang, Kapital, Reporting.
- EMI vs PI vs MSB
- Securities dealer basics
- iGaming licensing map
Banking & Zahlungen
Bankkonten, EMIs, Fintech-Alternativen und Onboarding.
- Correspondent risk
- Proof of address options
- High‑risk MCCs
Steuern
CFC, ESR/Substance, Verrechnungspreise, CRS/FATCA, UBO.
- CFC triggers by region
- OECD BEPS overview
- CRS reportable persons
Compliance
KYC/KYB, AML/CFT, Travel Rule, Sanktionsprüfungen.
- Customer risk rating
- EDD playbooks
- Transaction monitoring
Länderüberblicke
Concise overviews—use cases, maintenance, and compliance notes.
BVI — IBC
- Use‑cases: holding, trading, consulting
- Reporting: annual financials (private), ESR where relevant
- Notes: established banking networks, strong registry
Belize — IBC
- Use‑cases: holding, e‑commerce
- Reporting: accounting records retention
- Notes: cost‑effective, improving reputation
Nevis — LLC
- Use‑cases: asset protection, pass‑through taxation
- Reporting: records retention; ESR if relevant
- Notes: charging‑order protection; US‑friendly
Scotland — LP
- Use‑cases: agency structures, partnerships
- Reporting: transparency updates; PSC/BO requirements
- Notes: onshore credibility; substance considerations
Seychelles — Securities Dealer
- Scope: dealing in securities/CFDs per SIBA
- Capital: regulator‑set; local presence & MLRO
- Notes: fit & proper tests; audits
Costa Rica — Data Processing
- Scope: certain fintech/crypto operations via company + compliance
- Licensing: sector‑specific; SUGEF where applicable
- Notes: banking access and compliance vary by activity
Nevis LLC vs Wyoming LLC
Bankzugang, Reporting, Vermögensschutz, Besteuerung.
Read guide →
ESR & Substance verstehen
Wann sind Personal, Büro und lokale Ausgaben nötig?
Read guide →
Konten für Offshore-Gesellschaften eröffnen
Banken vs. EMIs, Onboarding-Pakete, typische Fehler.
Read guide →
Gesellschaften
- IBC, LLC, LP/LLP, PLC overviews
- Nominee & corporate director roles
- Redomiciliation & continuance
Trusts & Stiftungen
- Trust deeds & letters of wishes
- PTF structures and council
- Migration & re‑domiciliation
Lizenzen
- EMI/MSB/PI comparisons
- Securities dealer basics
- Gaming & RNG certifications
Banking & Zahlungen
- Document packs (KYB/KYC)
- Cross‑border wires & SEPA
- Sanctions & PEP screening
Steuern & Reporting
- CFC & CRS checklists
- Transfer pricing primers
- Economic substance templates
Compliance
- AML policy frameworks
- Risk assessment matrices
- Audit & reporting timelines
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