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Recursos independentes e estruturados sobre empresas, trusts e fundações, bancos e pagamentos, licenças (EMI/MSB, investimento, jogos), tributação e conformidade.

Popular: Estruturas com nominee • Substance & ESR • Alternativas bancárias

Tópicos centrais

Empresas

IBCs, LLCs, LP/LLP, PLC. Constituição, manutenção anual, substance e relatórios.

  • BVI IBC vs Belize IBC
  • Nevis & Wyoming LLCs
  • Scottish LP transparency

Trusts e Fundações

Trusts discricionários e com finalidade; fundações privadas.

  • Protector & council models
  • Forced‑heirship considerations
  • Asset protection myths

Licenças

EMI/MSB, FX/dealer, consultoria de investimentos, jogos. Alcance, capital e relatórios.

  • EMI vs PI vs MSB
  • Securities dealer basics
  • iGaming licensing map

Bancos & Pagamentos

Contas bancárias, EMIs, alternativas fintech e requisitos de onboarding.

  • Correspondent risk
  • Proof of address options
  • High‑risk MCCs

Tributação

CFC, ESR/substance, preços de transferência, CRS/FATCA e UBO.

  • CFC triggers by region
  • OECD BEPS overview
  • CRS reportable persons

Compliance

KYC/KYB, AML/CFT, travel rule, sanções e gestão de riscos.

  • Customer risk rating
  • EDD playbooks
  • Transaction monitoring

Panoramas por jurisdição

Concise overviews—use cases, maintenance, and compliance notes.

BVI — IBC

  • Use‑cases: holding, trading, consulting
  • Reporting: annual financials (private), ESR where relevant
  • Notes: established banking networks, strong registry

Belize — IBC

  • Use‑cases: holding, e‑commerce
  • Reporting: accounting records retention
  • Notes: cost‑effective, improving reputation

Nevis — LLC

  • Use‑cases: asset protection, pass‑through taxation
  • Reporting: records retention; ESR if relevant
  • Notes: charging‑order protection; US‑friendly

Scotland — LP

  • Use‑cases: agency structures, partnerships
  • Reporting: transparency updates; PSC/BO requirements
  • Notes: onshore credibility; substance considerations

Seychelles — Securities Dealer

  • Scope: dealing in securities/CFDs per SIBA
  • Capital: regulator‑set; local presence & MLRO
  • Notes: fit & proper tests; audits

Costa Rica — Data Processing

  • Scope: certain fintech/crypto operations via company + compliance
  • Licensing: sector‑specific; SUGEF where applicable
  • Notes: banking access and compliance vary by activity

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Acesso bancário, relatórios, proteção de ativos e tributação.

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Bancos vs EMIs, pacotes de onboarding e armadilhas comuns.

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Diretório de conhecimento

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Empresas

  • IBC, LLC, LP/LLP, PLC overviews
  • Nominee & corporate director roles
  • Redomiciliation & continuance

Trusts e Fundações

  • Trust deeds & letters of wishes
  • PTF structures and council
  • Migration & re‑domiciliation

Licenças

  • EMI/MSB/PI comparisons
  • Securities dealer basics
  • Gaming & RNG certifications

Bancos & Pagamentos

  • Document packs (KYB/KYC)
  • Cross‑border wires & SEPA
  • Sanctions & PEP screening

Tributação & Relatórios

  • CFC & CRS checklists
  • Transfer pricing primers
  • Economic substance templates

Compliance

  • AML policy frameworks
  • Risk assessment matrices
  • Audit & reporting timelines

FAQ

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Não. O ABC Offshore é apenas informativo e com publicidade.

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